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招远公安二千公里跨省追踪 摧毁特大网络棋牌赌团伙

时间:2018-11-19 02:43:06  来源:本站  作者:

  水母网09月13日讯(通讯员 张国忠 赵利)下载一款名为“翔瑞山东棋牌”的棋牌游戏App,就可以玩游戏赚金币换人民币,发展下线还能赚钱?别傻了,这是挂着娱乐的名义,以充值“人民币”兑换“筹码”方式,在网上开展的赌博活动。近日,面对虚拟的违法犯罪现场、海量的平台数据统计、复杂的网络犯罪手段……招远警方抽丝剥茧,跨省追踪,成功破获了这起网络赌博案,一举抓获主要犯罪嫌疑人20余名。初步查明,仅2017年10月至2018年7月,通过在手机端下载“翔瑞山东棋牌”APP参与赌博的玩家达3万余人,各级代理700余人,涉案金额5000余万元。

  2017年底,招远市的王某到青岛参加婚礼,朋友陈某极力给他推荐了一款名为翔瑞山东棋牌的网络棋牌APP。开始王某没当回事,耐不住朋友不断给他发推荐二维码,便点开玩了玩,没想到普通的一个棋牌游戏,里面玄机还真不少。“陈某告诉我,这个游戏不光能自己挣金币换钱,还可以发展玩家给自己提成,我寻思刚好也没啥活干,那就试试呗。”王某说。

  一开始这款游戏没几个人玩,王某就自己用小号玩,没成想真的可以充值并进行网络赌博。第一天他寻思玩小点,没想到五块、十块……一来二去,不知不觉一下午就输了五六千,一生气直接卸载了。后来又想着每局还有提成拿,着急得点收益,又下载上了。此后,为了能多赚代理提成,王某每天想尽各种办法发朋友圈推广这款游戏,并建立了专门的微信游戏群,一有人感兴趣就赶紧加进来。然而,一心想赚钱的王某不知道,他这一系列行为早就落入了招远市公安局民警的监控中,甚至微信群内也“埋伏”进了两名专案民警。原来,早在2017年底,招远市公安局民警根据举报线索发现,市民王某通过微信朋友圈等方式散布网络赌博信息,为获得更有价值的线索,办案民警迅速展开秘密侦查,并将相关案情向市公安局主要领导汇报。2018年1月31日,招远市公安局对翔瑞棋牌网络赌博案立案,局长孙书基专门召集分管局领导、治安、网安、经侦、合成作战等成立专案组全力开展侦查工作。“我们经过调查发现,犯罪嫌疑人王某仅仅是赌博网站一个最底层的代理商,该网站注册四川少轩网络科技有限公司,公司地址设在四川。网站利用微信、支付宝等第三方支付手段和‘币商’,对网站玩家投注资金进行接收流转和变现,通过游戏中抽取玩家高额提成,牟取暴利。”招远市公安局专案民警张军告诉记者。随后两名专案民警迅速赶往四川开展进一步侦查工作。

  5月8日,办案民警赶到四川成都,经过初步侦查,迅速确定四川少轩网络科技有限公司办公地址在当地一座大厦内。然而,该大厦为一处大型综合性写字楼,租用的公司有几千家,且门口设有门禁,无法随便进出。案件正在初步侦查阶段,为避免打草惊蛇,民警无法直接询问,更不能表明身份,调查一时陷入了僵局。公司在几层几室?组织者是谁?平常如何运营?都有哪些部门和员工?……都成了摆在民警面前的难题。

  为了调查尽快取得突破,民警在当地租了一辆地方牌照的车,每天早上6点就来到大厦附近,找到既能看到大厦门口,又不靠得太近的位置停靠,密切注意大厦人员出入情况,直到晚上10点大厦几乎没人了再离开。期间,为了不引人注意,民警一人在车内观察,一人穿上稍正式的工装,轮流装作上班族,到大厦周边及门禁附近溜达,希望能获取有价值线索。功夫不负有心人,经过仔细观察,民警借助每天下午大厦下班时间门禁短打开时,从门禁穿进入,挨个楼层排查,经过两天侦查,民警顺利确定了公司地址为四川省环球中心X号,犯罪嫌疑人刘某是该网站的运营者,公司员工大约有十几人。这个游戏公司自运营以来,设立了运营组、客服组、美术组、客户端组、策划组、服务器组等多个部门,平时使用微信等方式在烟台区域发展代理,进行宣传运营活动。网站的运营模式为,玩家绑定微信参与网络棋牌赌博,各级代理通过抽头与网络公司分利,具体获利与代理的级别及代理的下级人员数量有关,发展的下级人员越多,获利越高。

  公司地址和基本情况摸清了,民警便将工作重心转移到对公司法人刘某的调查上。5月14日上午10时许,刘某从公司出来,办案民警迅速驱车跟上,并一路追踪到了当地一处高档小区的地下停车场。然而地下停车场是收费进入,电梯却需要刷卡上楼,刘某上了住宅楼,民警却只能在停车场望楼兴叹。车库电梯无法使用,民警立刻转战小区大门,但经过观察,门口也有门禁,进入人员门卫会挨个确认登记,极难进入。

  “当时是真没想到侦查过程这么一波三折,保护居民的门禁,却让我们的便衣侦查困难重重。”张军说。“肯定有办法,人都追到车库了,不信还找不到住处!”办案民警的“拗劲”起来了,围着小区转了几圈,把周边观察了个仔仔细细,但想找“漏洞”进入的确很难。民警一步步地把5层上万平的车库丈量了个遍,最终,民警在车库负4层一处角落发现了突破口。但民警并没有莽撞地上楼,而是持续追踪了两天,错时侦查,最终确定了刘某住址为2号楼5单元X号。

  6月10日,专案组民警再次入川,民警进一步侦查发现,该公司游戏平台上主推“拖拉机”棋牌游戏,网站的唯一赌博筹码为“金币”,每参与一局棋牌赌博,要花费数量不等的“金币”,需要玩家投钱进行兑换。每局押注赌博,游戏平台和代理对玩家的金币进行“抽水”,赚取所谓的“佣金”,而币商则赚取人民币和金币间的汇率差价,平台与币商相互勾结,形成了一个完整的资金链循环。

  “玩家的游戏金币在游戏商城购买的线万金币,在‘币商’处购买,100元人民币可以买104万金币,但是如果要退金币,要在币商处以105万金币才可以换回100元。”市局治安大队行动队长董国春介绍说。正是这其中的差价,成了币商的利润空间,依附在游戏平台上获取非法收入。民警迅速通过网上核查,分析了公司有专门的微信平台账户和支付宝账户,发现第三方“爱贝收银台”将玩家的商城充值款打到公司账户,公司账户的钱再流转到币商处用于给玩家兑换金币。民警顺藤摸瓜,迅速确定了四川宜宾币商——宜宾全优网络科技有限公司地址,并逐一落实了币商头目李某,参与币商李某、程某、郭某、黄某等人。

  至此,经过两个多月的缜密侦查,办案民警详细掌握了网络赌博公司及法人刘某、币商公司及头目李某的落脚点、所使用交通工具及参与违法犯罪的人员数量、作案规律、生活规律等,为捣毁该网络赌博团伙做好了充分的准备。

  随后,民警持续开展侦查,调取银行交易记录,不断固定各类证据。6月28日,民警通过调查了解到,币商公司准备转移到境外,届时将停用目前用于收售金币的微信号。情况紧急,市公安局专案组果断决定,迅速指派4名民警赶赴四川成都、宜宾进一步侦查,并随时准备收网。

  经侦查,四川宜宾全优网络科技有限公司确有将人员转移到境外打算。而另一路侦查人员也发现四川少轩网络科技公司及法人刘某也在短时间内更换了办公地址和住址。“难道意外走漏了风声?”办案民警心里不由一惊,但随后经过缜密侦查发现币商、游戏平台依然在持续运行,游戏公司也正常运转,只不过在大厦内换了一个位置。经过专案组分析,应该是犯罪嫌疑人也意识到了参与网络赌博是违法犯罪行为,为逃避打击变换办公及住宿地点。

  7月29日,市公安局党委召集专案组民警进行战前动员,抽调50名参战民警,分批赶往四川研究部署抓捕工作。

  8月1日7时30分,按照预定工作方案,参与抓捕的50余名民警分成5个抓捕小组,对游戏公司及法人、币商公司及法人、招远地区代理等实施收网抓捕。

  行动中,民警成功抓获犯罪嫌疑人刘某(游戏公司负责人)、李某(币商头目)及运营、客服、技术人员等其他犯罪嫌疑人20余人,扣押涉案车辆2辆,电脑、手机等物品一宗,冻结涉案资金300余万元,8月2日专案组民警押解抓获的21余名犯罪嫌疑人顺利返回招远。

  经审讯,嫌疑人刘某、李某等人对其通过网络棋牌APP开设网络赌场的违法犯罪事实供认不讳。当日,刘某、李某等21人被招远市公安局依法刑事拘留,其他15名涉案人员被上网追逃,案件正在进一步调查中。

  “不同于传统赌局用现金结算赌资,这种依托于游戏平台结算赌资的手法极其隐蔽且便于操作,而且传播速度快,赌资流转迅速,涉案金额巨大。”招远市公安局治安大队大队长赵利告诉记者。

  “我知道网络赌博是犯法的,但没有想到这么严重。我真的知道错了,我把所有钱退出来,能不能再给个机会。”8月29日上午,在招远市看守所,“翔瑞山东棋牌网络APP”老板刘某无比懊悔地说,“我就想多挣点钱,没想到会因此铸成大错。”

  据刘某说,他本来在一家公司工作,一个月上15天班,能赚四五千元,在他们当地收入也不低,但是他不喜欢上班被人束缚,便辞职自己创业,先后干过串串香、广告公司、房地产中介等多项工作,但均以失败告终。“我认为我一辈子要么做个虫,要么就创造些自己的东西。”刘某说,“但是自己能力素质不够,创业前后亏了100多万元,也不好意思给家里要钱了,每天在朋友家混饭吃。”创业多次失败后,刘某借了几千元买了一台电脑,从四川出发,边玩游戏赚点零花钱,边四处走走看有没有机会。就这样一路走到了烟台,一个偶然的机会他知道了运营网络棋牌能够赚钱,而且经过他观察本地网络棋牌游戏市场较为空白,便萌发了研发网络棋牌的念头。但刘某当时手里没多少钱,便拉来罗某、杨某等人入伙,成立了四川少轩网络科技有限公司,并委托了四川的科技公司研发了适合当地的棋牌平台尝试着运营。最早刘某通过麻将收房费(开收费游戏房间)的方式运行,但因为人气较少,极少的盈利很难维持平台运行。他便增加了拖拉机等游戏,并联系“币商”改成了可以充值并兑换人民币的金币模式。为了尽快发展更多玩家参与游戏,刘某等人还建立了代理微信群,以返利回报等方式,鼓励参与赌博人员成为代理,通过微信、QQ群等方式进行宣传,召集身边人员参与赌博。

  此次被抓人员中,还有刚加入刘某公司不足1个月的工作人员。在民警的提醒下,她才意识到自己触犯了法律。市民在寻找工作时一定要引以为戒,提高警惕,莫踩雷区。同时,警方提醒,棋牌类的网络赌博具有迷惑性强的特点,往往披着游戏的外衣欺骗网民,利用麻将、棋牌等大众游戏作为玩法,便于网民接受,很多网民一开始不知道是赌博,以为只是单纯的游戏,可一旦进入游戏,就一步步走进赌博的深渊。网络赌博的起始赌注一般较小,换算成人民币多为1元、5元、10元,但一局仅需不到半分钟甚至几秒。很多网民幻想游戏发家,靠赌博暴富,最终深陷其中倾家荡产。市民一定要自觉增强法律意识,远离网络赌博行为,并积极向公安机关举报违法犯罪线索。

  网络棋牌游戏运营者和币商、代理触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,涉嫌开设赌场罪。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  除了开设赌场的公司运营者和相关币商、代理外,参与网络赌博的行为也违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》,警方也将对相关涉案人员采取治安拘留、罚款等处罚措施。

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